Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması neticesinde, gazeteci R.O.K. (R.O.K.) ile birlikte 135 kişi tutuklandı. Halk TV'den Bahadır Özgür'ün elde ettiği bilgilere göre, soruşturma kapsamında yüzlerce bahis sitesinin yanı sıra kimlik hırsızlığıyla elde edilen kredi kartlarından çekilen milyarlarca liranın, paravan şirketler, sanal POS'lar, kuyumcular ve elektronik ödeme kuruluşları aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
Polis ifadesinde suçlamaları reddeden R.O.K., kredi kartı borçlarını ödemek amacıyla PERPA'da tanıştığı kişilere komisyon karşılığı POS cihazlarından para çektiğini savundu. Ancak MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizleri, R.O.K.'un hesaplarına 6 farklı ödeme kuruluşundan para transferi yapıldığını ortaya koydu. Soruşturmada, İstanbul Maltepe ve Şişli'de 4 ve 3 paravan şirketin aynı adresleri kullandığı belirlendi. Bu 7 yazılım ve bilişim şirketinin milyonlarca liralık şüpheli para transferini yönettiği anlaşıldı.
MASAK analizleri ve soruşturma dosyasına göre, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği belirtildi. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendirildi. Kütahyalı'nın emniyetteki sorgusunda, hamile eşi ve 12 yaşındaki ikiz kızlarının süreçten olumsuz etkilendiğini ifade ettiği öğrenildi.
Soruşturma dosyasında yer aldığı iddia edilen mal varlığı bilgileri de gündeme geldi. Bu mal varlığı listesinde, 2009 model Jaguar, 1981 model klasik otomobil, 2013 model Volkswagen, 2023 model Chery, 1998 ve 2003 model Range Rover marka araçların yanı sıra Sarıyer, İzmir Göztepe ve Üsküdar Çengelköy'de bulunan gayrimenkullerin bulunduğu belirtildi.
Kütahyalı'nın avukatı Merve Uçanok, müvekkilinin yaklaşık 300 milyon TL civarında mal varlığı olduğunu belirterek, müvekkilinin farklı bir finansal zekaya sahip olduğunu ve hesabındaki parayla işlem yapmayı sevdiğini ifade etti. İstanbul'da Maxsimum Uluslararası Yazılım, Geyo İç ve Dış Ticaret, İmzasoft Bilgi ve Yazılım gibi şirketlerin aynı adreste faaliyet gösterdiği tespit edildi.
