#Kara Para Aklama
AHBAP Derneği'ne Yönelik Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama Soruşturması: H.L. Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AHBAP Derneği'ne yönelik 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' iddialarıyla soruşturma başlattı. Şarkıcı Haluk Levent (H.L.) gözaltına alındı. MASAK raporu, dernek adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığını ve şahısların mali profilleriyle uyumsuz para hareketlerini ortaya koydu.
3 hafta önce
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara ve Bakırköy merkezli düzenlenen operasyonlarda yeni nesil suç örgütlerine ve 5 milyar TL'yi aşan kara para trafiğine yönelik operasyonların detaylarını açıkladı.
1 ay önce
Fransa'nın Aradığı Uyuşturucu Taciri İstanbul'da Yakalandı
İstanbul'da uluslararası uyuşturucu taciri S.K. yakalandı. Fransa'nın aradığı şüpheli, Kağıthane'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
2 ay önce
Fransa'nın Aradığı Kara Para Aklama Şüphelisi İstanbul'da Yakalandı
Fransa'nın 'kara para aklama' suçundan 'difüzyon mesajı' ile aradığı S.K. (35) isimli şüpheli, MİT ve polisin İstanbul Kağıthane'deki ortak operasyonuyla yakalandı. İşlemlerinin ardından iadesi bekleniyor.
2 ay önce
Merkez Bankası Parolapara'nın Faaliyet İzini İptal Etti
TCMB, yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiaları üzerine Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.
2 ay önce
Sicilya Mafyasının 200 Milyon Euro'luk Servetine El Konuldu
İtalyan mali polisi, Sicilya mafyasının lideri Matteo Messina Denaro ile bağlantılı 200 milyon Euro'dan fazla servete el koydu. Operasyon, uluslararası bir para aklama ağını ortaya çıkardı.
2 ay önce
Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonunda 135 Kişi Tutuklandı
Adana merkezli operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri yürüten uluslararası bir örgüt çökertildi. Yaklaşık 200 milyar TL'lik şüpheli para trafiğinin tespit edildiği soruşturmada 135 kişi tutuklandı.
2 ay önce
Beşiktaş Belediyesindeki Yolsuzluk Soruşturmasında 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesine yönelik 'rüşvet almak' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla ilgili soruşturmada 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda dijital materyaller ile 90 bin dolar ve 5 bin euro ele geçirildi.
2 ay önce
R.O.K.'nın Tutuklanma Gerekçesi: Kara Para Aklama ve Yasadışı Bahis Operasyonu
Adana merkezli operasyonda yasadışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla R.O.K. tutuklandı. MASAK raporlarına göre Kütahyalı'nın hesabından milyonlarca lira transfer yapıldığı tespit edildi.
2 ay önce
Gazeteci R.O.K. ve 135 kişi, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklandı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında, gazeteci R.O.K. (R.O.K.) ile birlikte 135 kişi tutuklandı. Yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar düzeyinde şüpheli para hareketi tespit edildi.
2 ay önce
R.O.K. Tutuklandı: Nagehan Alçı'dan Açıklama
Televizyon yorumcusu R.O.K., yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan tutuklandı. Eski eşi Nagehan Alçı ise kendisine gönderildiği iddia edilen paralarla ilgili açıklama yaptı.
2 ay önce
S.A.U. ve R.O.K.'nın da Aralarında Bulunduğu Şüphelilere Yönelik Operasyon
Adana merkezli soruşturmada, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili olarak S.A.U. ve R.O.K. gibi isimlerin de bulunduğu 198 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 161 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar düzeyinde şüpheli para hareketi tespit edildi.
2 ay önce
R.O.K. Tutuklandı
Adana'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına karıştığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında R.O.K. tutuklandı. Operasyonda 100 milyar TL ve 2 milyar dolar civarında para hareketliliği tespit edildi.
2 ay önce
Gazeteci R.O.K. 'Yasa Dışı Bahis' Operasyonunda Tutuklandı
Gazeteci R.O.K., 'yasa dışı bahis', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandı. Operasyonda şüpheli para hareketliliği ve organize finansal yapı tespit edildi.
2 ay önce
R.O.K. ve 197 kişi hakkında gözaltı kararı
Organize suç örgütüne yönelik soruşturmada gazeteci R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklanmasıyla ilgili operasyonda Kütahyalı tutuklandı.
2 ay önce
Cheroke Operasyonunda Yakalanan Zanlının Ağabeyi Tekrar Gözaltına Alındı
Uyuşturucu baronu J.L.'in ağabeyi W.A.L., İstanbul'da MİT ve emniyetin operasyonuyla tekrar gözaltına alındı. Daha önce tahliye edilen W.A.L.'nin kara para aklama faaliyetlerinde rol aldığı belirtiliyor.
2 ay önce
R.O.K. Hakkındaki Soruşturmada Mal Varlığı Gündeme Geldi
Adana merkezli yasa dışı bahis, kara para aklama, dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan R.O.K.'nın mal varlığı ve ifadesi gündemde. Kütahyalı, ailesi için tahliye talep etti.
2 ay önce
R.O.K.'nın da Aralarında Bulunduğu 154 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gazeteci R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda 2 milyar dolarlık şüpheli işlem tespit edildi.
2 ay önce
Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Operasyonunda 200 Şüpheliye Yönelik Soruşturma: MASAK Detayları Ortaya Koydu
Adana merkezli 21 ili kapsayan operasyonda, yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar değerinde suç gelirinin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yoluyla aklandığı tespit edildi. MASAK raporları, profesyonel bir finans ağına işaret ediyor. Yorumcu R.O.K. da gözaltına alınanlar arasında.
2 ay önce
R.O.K. Gözaltına Alındı: Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Soruşturması
Adana merkezli operasyonda yasa dışı bahis, kara para aklama gibi suçlamalarla ilgili gözaltına alınan R.O.K.'nın finansal hareketlerine dair detaylar ortaya çıktı. MASAK raporuna göre hesabına milyonlarca TL giriş çıkış olduğu iddia ediliyor.
2 ay önce