Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, organize suç örgütü kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik bir operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları incelendi. Bu incelemeler sonucunda, şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing yöntemleriyle elde ettikleri gelirleri, elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladıkları tespit edildi.
Suç örgütünün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü belirlendi. Örgütün, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistemler içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif olarak kullandığı ve kuyumcu ile döviz büroları aracılığıyla nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı saptandı.
MASAK analizleri ve soruşturma dosyasındaki mali incelemelerde, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca, bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içindeki katmanlandırma işlemlerinde rol aldıkları ve şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ile güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirmeye yardımcı oldukları yönünde deliller elde edildi. Bazı emniyet personelinin ise rüşvet karşılığında şüpheli şahıslar hakkında yakalama, gözaltı ve arama kararları sorgulaması yaparak operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettikleri tespit edildi.
Savcılık dosyasında, tutuklanan R.O.K.'nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtildi. Aynı yapı içindeki hesaplardan ise Kütahyalının hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi olduğu kaydedildi. Ayrıca, e-para ve ödeme kuruluşları analizinde, 6 farklı kuruluştan 2022-2024 yılları arasında Kütahyalının hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi. Bu para hareketliliğinin, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olmadığı vurgulandı.
