İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Haluk Levent'in başkanlığını yürüttüğü AHBAP Derneği hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' iddialarıyla bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında H.L. isimli şahıs, Bursa'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.
Soruşturmaya esas teşkil eden Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, dernek adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddialarını mercek altına aldı. Raporda, derneğin kurucularından A.Ç., eski İdari ve Mali İşler Müdürü E.G. ve organizasyon sorumlusu Z.Y.'nin mali hareketleri incelendi.
MASAK raporuna göre, 'müzisyen' olarak kayıtlı ve aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin 2020-2024 yılları arasında hesaplarına 779 milyon 267 bin TL giriş ve 671 milyon 623 bin TL çıkış yapıldığı tespit edildi. 'Organizasyon sorumlusu' olarak görünen Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi.
MASAK uzmanları, bu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve artışın 2020'nin ilk çeyreğinden itibaren 'hayatın olağan akışına aykırı' bir şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi. Raporda ayrıca, A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiği belirtildi. Para transferlerinin işlem açıklamalarında 'AHBAP faaliyetleri için borç', 'Haluk için borç', 'Ahbap borç' gibi ifadelerin yer aldığına dikkat çekildi. H.L. tarafından A.Ç.'ye 210 bin TL gönderildiği de görüldü.
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şahısların mali profillerinin çok üzerinde para transferleri yapıldığı, aralarındaki para transferlerinin mahiyetinin anlaşılamadığı, transferlerin izaha muhtaç olduğu ve AHBAP Derneği'nin suiistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.
Öte yandan, H.L. sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kişisel borç-alacak ilişkilerinin AHBAP ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirterek, derneğin denetlenmesi talebinde bulundu. H.L., gelecekte yapacağı açıklamalarda sürecin nasıl başladığını detaylandıracağını ifade etti.
