Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gazeteci R.O.K.'nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 21 ilde gerçekleştirilen baskınlarda 161 kişi gözaltına alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri ve dijital incelemeler sonucunda, şüphelilerin organize bir şekilde yasa dışı bahis ve phishing yöntemleriyle elde ettikleri gelirleri akladığı tespit edildi. Suç örgütünün, özel yazılım altyapıları kullanarak yasa dışı bahis sitelerine finansal destek sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Ayrıca, bazı özel bankalarda görevli yöneticilerin, kara para aklama işlemlerine yardımcı oldukları ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirdikleri yönünde deliller elde edildiği bildirildi. Bazı emniyet personelinin ise rüşvet karşılığında adli sorgulamalar yaptığı ve bilgi temin ettiği saptandı.
Gazeteci R.O.K.'nin banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı, aynı yapıdaki hesaplardan ise R.O.K.'nin hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi olduğu belirtildi. Ayrıca, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı e-para ve ödeme kuruluşundan R.O.K.'nin hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci R.O.K.'nin de bulunduğu 154 kişi, adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında ayrıca 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Yaklaşık 8.500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı alındı.
