Adana merkezli olarak 14 Mayıs'ta düzenlenen ve 21 kenti kapsayan operasyonda, yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturma kapsamında R.O.K. tutuklandı.
Soruşturma kapsamında MASAK analizleri ve mali incelemeler sonucunda yaklaşık 100 milyar Türk Lirası ve 2 milyar Amerikan Doları (91 milyar TL) seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği belirtildi. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendirildi.
Operasyonda aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve R.O.K.'nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Savcılık dosyasında, Kütahyalı'nın banka hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37.7 milyon TL transfer yapıldığı tespit edildi. Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 15.7 milyon TL para girişi gerçekleştiği kaydedildi.
E-para ve ödeme kuruluşları analizinde, 2022-2024 yılları arasında Kütahyalı'nın hesaplarına 6 farklı kuruluştan toplam 35 milyon 201 bin 344 TL para girişi olduğu belirlendi. Bu para hareketliliğinin, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olarak görülmediği vurgulandı.
Kütahyalı, ifadesinde suçlamaları reddederek, söz konusu para hareketliliğinin kredi kartı borçlarını döndürmek için yapıldığını savundu. Tüm hayatının araştırılmasını talep eden Kütahyalı, bahis ve kumarla bir bağlantısı olmadığını belirtti. Hamile eşi ve 12 yaşındaki ikiz kızlarının süreç nedeniyle büyük psikolojik yıkım yaşadığını, çocuklarının akran zorbalığına maruz kaldığını ve eşinin düşük yapmasından endişe ettiğini dile getirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.O.K. ve örgüt elebaşı S.A.U.'un da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklama kararını veren sulh ceza hâkimliği, dosyadaki MASAK raporları, para transfer kayıtları ve örgüt yapısına ilişkin değerlendirmeleri dikkate aldı. Soruşturmada, 'yasadışı bahis örgütüne ilişkin faaliyetler', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamaları öne çıktı.
Savcılık, Kütahyalı'nın hesaplarının örgütün para dolaşım sisteminde aktif geçiş noktası olarak kullanıldığı kanaatine vardı. Kütahyalı ise ifadesinde tüm hareketlerin kendi kredi kartı borçlarını çevirmek için yapılan işlemler olduğunu savundu. Ancak soruşturma makamları, savunmanın MASAK verileriyle çeliştiği görüşünde. Dosyada, yalnızca para girişleri değil, aynı yapıdaki hesaplarla karşılıklı ve yoğun para transferleri de yer alıyor. Bu durumun, suç gelirinin dolaştırıldığı organizasyonun aktif bir halkası olup olmadığı sorusunun cevabını arattığı belirtildi.
