Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Daha önce yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması iddialarıyla gündeme gelen şirketin, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni, 28 Temmuz 2022 tarihli kararla iptal edildi. Kararın, 6493 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca alındığı belirtildi.
İptal kararından önce, İstanbul merkezli operasyonlarda şirketin yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına karıştığı tespit edilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada TCMB'nin hazırladığı rapor da dikkate alındı. Raporda, şirketin asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiği, bankalara yapılması gereken bildirimlerde ve iç kontrol süreçlerinde mevzuata aykırı davrandığı kaydedildi.
Ayrıca, kimlik doğrulama sistemi (KYC) ve riskli işlem takibi gibi alanlarda sistematik eksiklikler bulunduğu saptandı. Soruşturma kapsamında 26 şüpheli teknik takibe alınırken, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Firari 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Adli süreç devam etmektedir.
