Adana merkezli ve 21 ili kapsayan büyük bir kara para aklama operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar değerinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında yorumcu R.O.K. da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturmada 21 ilde 200 şüpheli hakkında işlem yapıldı. MASAK raporları ve banka kayıtlarının incelenmesiyle, suç gelirlerinin profesyonel bir finans ağı aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Sistemde, yasa dışı bahisten elde edilen paranın doğrudan bahis ödemesi olarak gösterilmediği, bunun yerine banka kayıtlarına 'e-pin', 'oyun kodu', 'dijital hizmet' veya 'elektronik ürün bedeli' gibi açıklamalarla girildiği saptandı. Bu yöntemle, yasa dışı bahis gelirlerine ticari işlem görüntüsü verilmesi hedeflendiği değerlendiriliyor.
MASAK raporları, banka hareketleri, elektronik para kuruluşları kayıtları, sanal POS işlemleri ve kripto transferlerini inceleyen savcılık, yapının sadece yasa dışı bahis siteleriyle sınırlı kalmayıp, suç gelirini sisteme sokup dolaştıran profesyonel bir finans ağı olduğunu belirtti. Para önce sanal POS'lar aracılığıyla sisteme alındı, ardından paravan şirketler ve üçüncü kişi hesapları arasında dolaştırıldı. Son aşamada ise kripto para, döviz, altın ve taşınmazlara dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.
Örgütün kullandığı şirketlerin görünürde yazılım, elektronik ürün ve dijital hizmet alanlarında faaliyet gösterdiği, ancak banka hareketleri ile ticari kapasiteleri arasında büyük uyumsuzluklar bulunduğu belirtildi. Bu durum, şirketlerin gerçek ticaret yerine kara para dolaşımı için kullanıldığı şüphesini güçlendirdi. Soruşturma dosyasına nitelikli dolandırıcılık suçlamaları da dahil edildi; aynı ödeme altyapısının dolandırıcılık gelirlerinin tahsilinde de kullanıldığı ve farklı suçlardan elde edilen paraların aynı finansal ağ içinde eritildiği iddia edildi.
R.O.K.'nin hesaplarında, örgütün kullandığı değerlendirilen yapılarla yoğun para trafiği tespit edildiği savcılık dosyasında yer alıyor. Soruşturma dosyasında holding yöneticisi A. isimli şüphelinin yanı sıra bazı bankacılar, ödeme kuruluşu çalışanları ve kamu görevlilerinin de adının geçtiği belirtildi. Bu kişilerin, sanal POS sağlanması, para transferlerinin sürdürülmesi ve finansal hareketlerin gizlenmesinde kritik rol oynadığı iddia edildi.
