Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, örgüt elebaşı olduğu iddia edilen S.A.U. ve gazeteci R.O.K. gibi isimlerin de bulunduğu 198 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
14 Mayıs'ta 21 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla ilgili olarak 161 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüpheliler için yakalama çalışmaları sürüyor.
Soruşturma kapsamında MASAK raporlarında yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar dolar düzeyinde şüpheli para hareketi tespit edildiği belirtildi. Bu hareketlerin banka hesapları, kripto varlık analizleri ve çeşitli finansal kanallar üzerinden gerçekleştirildiği, örgütün finansal suç organizasyonu olarak değerlendirildiği dosyada yer alıyor.
Suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden aklandığı tespit edildi. Örgütün, özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kullanarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ve suç gelirlerinin çok katmanlı bir yapı içinde dolaştırıldığı ifade edildi.
Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirdiğine dair tespitler bulunduğu belirtildi. Ayrıca bazı emniyet personelinin rüşvet karşılığında bilgi sağladığı yönünde değerlendirmelerin dosyada yer aldığı aktarıldı.
Operasyon kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
Gazeteci R.O.K. ise İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Adana'ya götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen R.O.K., ifadesinde, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” dediği öğrenildi.
R.O.K.'nin hesaplarına ilişkin ise yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı, hesaplara yaklaşık 15,7 milyon lira giriş olduğu ve 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan toplam 35 milyon 201 bin 344 lira giriş olduğu bilgileri dosyada yer aldı. Bu para hareketlerinin olağan bireysel para trafiği olarak görülmediği belirtildi.
