İş arayan vatandaşları hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi tespit edildi. Sahte iş ilanları aracılığıyla kişilerin banka hesaplarını kullanmayı amaçlayan şahısların, KDV ödemelerinden kaçınma gerekçesiyle bireysel hesapları talep ettikleri belirlendi.
Söz konusu yöntemde, iş başvurusu yapan kişilere yüksek komisyon, günlük ödeme, yemek ve yol desteği gibi vaatlerde bulunuluyor. Şirketlere ait ticari ödemelerin, KDV kesintisi yaşanmaması amacıyla vatandaşların şahsi hesapları üzerinden geçirilmesi isteniyor. Yapılan yazışmalarda, ticari ürün ödemelerinin bireysel hesaplara aktarılacağı ve karşılığında yüzde 10 komisyon ödeneceği ifade ediliyor.
Dolandırıcıların sunduğu tekliflerde, 400 bin TL tutarındaki bir ödemenin hesaba gelmesi durumunda, kişiye 40 bin TL komisyon verileceği belirtiliyor. Şirket hesaplarının kullanılmamasının gerekçesi olarak, doğrudan tahsilat yapıldığında gelir vergisi ve KDV yükümlülükleri nedeniyle fiyatların artacağı ve müşteri kaybı yaşanacağı iddiası öne sürülüyor.
Başvuru şartları incelendiğinde, haciz veya icra dosyası bulunan, vergi borcu olan ya da banka blokesi bulunan kişilerin başvurularının kabul edilmeyeceği görülüyor. Bu durum, dolandırıcıların yalnızca para trafiğine açık ve sorunsuz hesapları hedeflediğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, banka hesaplarını üçüncü şahısların kullanımına açan kişilerin, Türk Ceza Kanunu kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla ağır ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıyor.
