Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, A.K.'in liderliğinde faaliyet gösterdiği iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon, suç örgütü kurma ve yönetme, üye olma, kara para aklama, kamu kurumlarını zarara uğratma ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla gerçekleştirildi.
MASAK raporunda, örgütün şirketlerinin 2020 sonrası finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin bir artış gözlemlendiği belirtildi. Bu artışları takiben şirketlerde bölünme ve devir işlemleri yapıldığı, genellikle yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğu ve bu şirketlerin farklı illerde, ana faaliyet alanlarından farklı alanlarda faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Raporda, bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağının bulunmadığı, aktif ticari hayatlarının olmadığı ancak sermayenin büyük kısmının bağlı ortaklıkları finanse etmek için kullanıldığı ifade edildi. Bu yöntemin, şirket kayıtlarına ulaşılmasını engelleme ve finansal takibi zorlaştırma amacı taşıdığı değerlendirildi.
Şirketlerde ayrıca, çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımları ve yüksek nakit sirkülasyonu tespit edildi. Şirket ortaklarının, kaynağı izaha muhtaç yüksek miktarda nakit girişlerini sermaye artırımlarında kullandığı belirlendi. Bu nakitlerin ve transferlerin analiz konusu şirketlere ve diğer çeşitli şirketlere aktarıldığı kaydedildi.
Mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek montanlı işlemlerin bulunduğu, bunun sahte faturalaşma açısından dikkat çekici olduğu bildirildi. Ayrıca, yurt dışındaki şirketlerden döviz cinsinden transfer girişlerinin olduğu ve bazı şirketlerin yüksek vergisel iadeler aldığı belirtildi. Bu finansal işlemlerin organize bir şekilde yürütüldüğü yönünde tespitler yer aldı.
Operasyon sonucunda, aralarında A.K.'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilen 3 şüpheli ve yakalanmasına çalışılan 10 şüpheli bulunuyor. Operasyon kapsamında 43 adreste ve 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma kararı da uygulandı.
