Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hedef Yatırım Bankası'nın gerçekleştirmek istediği 2 milyar TL tutarındaki bir işlemi durdurdu.
Fon soruşturması kapsamında yapılan incelemelerde, bankanın İsviçre merkezli Swissquote'a ait bir hesaba 40,9 milyon dolar karşılığında 2 milyar lira gönderme girişiminde bulunduğu tespit edildi. Bu işlemin 'swap' olarak bildirildiği belirtildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan incelemede ise, işlemin karşılığı olarak gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği ve söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu belirlendi.
Bu tespitlerin ardından MASAK, işlemin gerçekleştirilmesini engelleyerek fon krizindeki incelemelerini sürdürdü.
