İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ile birlikte toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına dahil edilen MASAK raporları ve mali incelemeler, dernek bünyesindeki yüksek tutarlı para hareketlerine işaret ediyor.
Soruşturma kapsamında ileri sürülen iddialar arasında, yaklaşık 7 milyar liralık bağışın yönetimi, yasa dışı bahis faaliyetleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yer alıyor. Dosyada, 190 milyon liralık yasa dışı bahis iddiası, 3 milyon dolarlık senet ve çeşitli taşınmaz işlemleri gibi kritik veriler bulunuyor.
Gözaltına alınan şüphelilerden H.L.'nin, hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı bulunduğunu öğrendikten sonra Bursa ve İzmir üzerinden deniz yoluyla kaçış planı yaptığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri devam eden H.L.'nin, incelemeler sırasında telefon şifrelerini paylaşmadığı belirtildi. Operasyon sonucunda 26 şüpheliden 22'si yakalandı.
Mali raporlarda, dernek çevresindeki bazı isimlerin hesaplarında gelir profilleriyle uyumsuz büyük meblağlı transferler tespit edildi. A.Ç. ve Z.Y. isimli şahısların hesaplarındaki milyarlarca liralık giriş ve çıkışların, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şüpheleri doğrultusunda incelenmesine karar verildi. Soruşturmanın kapsamı, E.G. isimli şahsın da dahil olduğu geniş bir ağa yayılmış durumda.
