Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dosya içeriğine yeni detaylar eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen incelemelerde, dernek kurucusu Haluk Levent hakkında çeşitli alacak iddialarının yer aldığı öğrenildi.
Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre, Levent'in yaklaşık 20 yıl boyunca avukatlığını yapan M.S. ile galerici M.U., kendilerine ait alacakları olduğunu öne sürdü. M.S., sanatçının asistanı Y.K., şoförü Z.Y. ve diğer çalışanların hesaplarına "borç" açıklamasıyla transferler yapıldığını, ancak ödeme aşamasında kendisiyle iletişim kurulamadığını iddia etti. Dijital materyallerde yer alan mesajlaşmaların ve ses kayıtlarının da inceleme kapsamında olduğu belirtildi.
Galerici M.U. ise farklı dönemlerde borç verdiğini ve karşılığında aldığı çeklerin önemli bir kısmının tahsil edilemediğini beyan etti. Dosyada; 13 milyon lira, 7,5 milyon lira, 5 milyon lira, 3 milyon lira, 600 bin lira ve 500 bin lira tutarlarında çeklerin bulunduğu aktarıldı. M.U., bazı çeklerin karşılıksız veya hatalı olduğunu ileri sürerek icra takibi başlatmayı değerlendirdiğini ifade etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi amacıyla başlatılmıştı. MASAK raporları ve hesap hareketleri incelemeleri sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri ve yüksek tutarlı transferler tespit edildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi.
