Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, banka kurumsal kimliğini izinsiz kullanarak dijital platformlarda yasa dışı yollarla para kazanan şahıslara yönelik büyük bir operasyon düzenlendi.
Operasyonda, banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarının isim ve görselleri kullanılarak oluşturulan sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde eden kişilerin tespit edildiği belirtildi. Bu kişilerin kurduğu şirketlerin banka hesaplarında toplamda 60 milyar liralık işlem hacminin bulunduğu saptandı.
İstanbul merkezli olarak 27 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 89 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanmasıyla suç örgütünün faaliyetlerine önemli bir darbe vurulduğu kaydedildi.
Operasyon kapsamında, toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olan dört şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca, bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, şüphelilerin banka ve kripto varlık hesapları ile diğer mal varlıkları üzerinde de el konulma tedbiri uygulandı.
