İstanbul merkezli ve 27 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen, toplamda 60 milyar liralık para hareketinin tespit edildiği büyük bir dolandırıcılık operasyonunda yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, şüphelilerin vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ile yatırım uzmanı İslam Memiş'in isimlerini ve görsellerini izinsiz olarak kullandıkları iddia edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, şüphelilerin dijital iletişim platformları üzerinden sahte yatırım grupları oluşturduğu belirlendi. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, dolandırıcıların Recep Baştuğ ve İslam Memiş'in isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak yatırım yapmak isteyen kişilere yüksek kazanç vaatlerinde bulunduğu ve bu yolla güvenlerini kazanmaya çalıştıkları tespit edildi.
Siber polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda şu ana kadar 269 mağdur tespit edilirken, mağdurların toplam zararının yaklaşık 600 milyon lira olduğu belirlendi. Şüphelilerin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan analiz raporları ile finansal hesap hareketleri de incelenmeye alındı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi. Elde edilen gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla 76 paravan şirket aracılığıyla kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktarıldığı, bir kısmının ise nakit olarak çekildiği değerlendiriliyor.
Mali incelemeler sonucunda, paranın petrol, enerji, gaz dağıtımı ve döviz sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketlere aktarıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Mertay Enerji, Maskolo Enerji, Unipet Enerji ve Gaz Dağıtım ile Enka Döviz Altın gibi şirketler mercek altına alındı.
Soruşturma çerçevesinde, toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olarak hesaplanan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atanmasına yönelik işlemler devam ediyor. Ayrıca, şüphelilere ait banka hesapları, kripto varlıklar, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde bloke ve şerh işlemleri uygulanacağı bildirildi.
