Diyarbakır merkezli yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 farklı ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda toplam 51 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şahıslara ait banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen işlem hacminin 1 milyar 165 milyon 753 bin lira olduğu saptandı.
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen teknik takip sonucunda, yasa dışı bahis faaliyetlerini yürütmek amacıyla "dış finans evleri" adı verilen yapılar kurulduğu belirlendi. Bu yapılar aracılığıyla banka hesaplarının kiralandığı ve finans gruplarının KKTC bağlantılı olarak yönetildiği tespit edildi.
Operasyonun detaylarına ilişkin paylaşılan bilgilerde, söz konusu organizasyonların finansal trafiğinin çok yüksek boyutlara ulaştığı vurgulandı. Faaliyetleri tespit edilen 5 dış finans evi ile bağlantılı olarak, 2'si Dubai ve KKTC merkezli olmak üzere toplam 51 kişinin belirlendiği bildirildi.
16 Haziran tarihinde Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden S.T.. isimli şahsın, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan Osmaniye İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arandığı bilgisi paylaşıldı.
