İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, banka kimliklerini ve ünlü yatırım uzmanlarının isimlerini kullanarak dijital platformlarda paravan şirketler aracılığıyla 60 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, şebeke üyelerinin bazı banka yetkilileri ve yatırım uzmanı İslam Memiş'in isim ve görsellerini izinsiz kullandığı belirlendi. Yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran şebekenin, 269 mağdurdan toplam 600 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Şebekenin elde ettiği gelirleri 76 ayrı paravan şirket üzerinden kripto para borsalarına aktardığı saptandı. Operasyonlar kapsamında, toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete kayyum atandı. Ayrıca 15 akaryakıt istasyonu, bir akaryakıt ve LPG dolum tesisi ile bir taşınmaz, 11 araç ve şirket ortaklık paylarına el konuldu. Şüphelilerin banka ve kripto varlık hesapları ile diğer mal varlıkları üzerinde de bloke tedbiri uygulandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın genişletileceği bildirildi.
